Réseau de trafic d’or : Six nouveaux suspects arrêtés à Sfax

La sous-direction des recherches économiques et financières relevant de la police judiciaire d’El Gorjani a procédé à la mise en garde à vue de six nouveaux suspects dans le cadre de l’enquête sur un réseau criminel impliquant des commerçants et des propriétaires d’usines opérant dans le secteur de la bijouterie, selon un communiqué publié ce jeudi par la Direction générale de la sûreté nationale.

Les six suspects, des artisans bijoutiers exerçant au marché de l’or de Sfax, sont poursuivis notamment pour constitution d’une entente en vue de blanchir des fonds provenant de l’évasion fiscale, faux et usage de faux, infraction à la réglementation en vigueur et préjudice porté à l’administration. Ils sont également soupçonnés d’avoir accepté des commissions financières en échange de la cession de leurs parts des quantités d’or qui leur étaient attribuées par la Banque centrale au profit d’autres personnes impliquées dans l’affaire.

Cette affaire a été révélée à la suite d’opérations de renseignement et d’un suivi intensif sur le terrain des circuits de commercialisation de l’or destiné à la fonte. Les investigations ont permis de mettre au jour un réseau composé de commerçants et de propriétaires d’usines spécialisés dans le commerce des bijoux, soupçonnés d’avoir recours à des pratiques contraires à la législation régissant le secteur.

Les opérations menées ont déjà conduit à l’arrestation de 13 personnes, soupçonnées notamment de constitution d’une entente criminelle, de faux et usage de faux et de blanchiment d’argent en bande organisée, en exploitant les particularités de leurs fonctions ainsi que leurs activités professionnelles et sociales.

Les forces de sécurité ont également saisi plus de 70 kg d’or, 4,5 kg d’argent d’origine inconnue, une somme supérieure à 120 000 dinars ainsi que neuf voitures de luxe, dont la valeur totale est estimée à près de 25 millions de dinars.